Есть мнение?
Национальная ассамблея Эквадора 17 сентября утвердила решение продолжить расследование нарушений в рамках международной платежной системы SUCRE. Решение принято на фоне того, что доверенное лицо Николаса Мадуро, бизнесмен Алекс Сааб, признал вину в отмывании денег в суде Майами. Представители правительственного движения ADN связали коррупционную схему с фракцией партии «Гражданская революция» (RC).
Дело касается финансовых операций с Венесуэлой через компанию Fondo Global de Construcciones (Foglocons). Общий объем заявленных операций составил около 160 миллионов долларов США.
По данным депутатов от ADN, в Центральный банк Эквадора из этой суммы поступило только 1,8 миллиона долларов за прочие товары. Доля мошеннических операций в этой схеме достигла 98%.
15 сентября Алекс Сааб признался в суде США в сговоре для осуществления незаконной деятельности, мошенничестве, подкупе должностных лиц и скрытии происхождения средств. Представители ADN заявили, что сотрудничество Сааба со следствием раскроет детали международной сети отмывания денежных средств.
Во время дебатов правительственные депутаты выступили с критикой оппозиционной фракции. Депутат Лусиа Харамильо заявила о финансировании политических кампаний корреистов из средств Foglocons.
Оппозиция в лице депутата Аны Эррера назвала решение парламента юридически и формально неполноценным, указав на путаницу в правовых и финансово-экономических терминах.
Утвержденное решение содержит ряд требований к правоохранительным и государственным органам Эквадора по расследованию преступлений, включая возможную растрату государственных средств.
• Прокуратуре: продолжить расследование и при необходимости запросить международную правовую помощь для отслеживания денег, ушедших в офшоры.
• Судебному совету: проверить работу судей, вынесших решения о прекращении дел по SUCRE.
• Министерству финансов: сформировать юридическую команду для возврата 2,4 миллиона долларов США, внесенных Эквадором для функционирования системы.
Всего Эквадор направил 5 миллионов долларов США на обеспечение работы SUCRE. В июне Национальная Ассамблея разрешила президенту Нобоа вывести страну из этого механизма, введенного боливарианскими государствами в 2009 году.
