Есть мнение?Прокуратура выявила, что судоходная компания Ternape S.A., принадлежащая мэру города Гуаякиль Акилесу Альваресу, тайно финансировала предвыборную кампанию экс-кандидата в президенты Луисы Гонсалес. В рамках расследования дела «Лабиринт» об отмывании денег установлено, что фирма оплачивала политическую рекламу, а также покупала элитные автомобили и переводила крупные суммы чиновникам.
Извлеченные из телефонов переписки показали, что со счетов компании оплачивались услуги поставщиков предвыборной рекламы, брендирование автомобилей и производство видеороликов для движения Revolución Ciudadana. Счета-фактуры выписывались на имя Ternape S.A., при этом Акилес Альварес лично давал указания не использовать в документах слово «кампания». Бюджет только на закупку футболок и оплату агитаторам был установлен на уровне 300 000 долларов.
На кампанию Луисы Гонсалес было направлено 447 933 доллара в первом туре и 278 000 долларов во втором. При этом на предвыборную гонку самого Альвареса за кресло мэра фирма выделила 2,5 миллиона долларов. Эти средства переводились как напрямую поставщикам услуг, так и через чеки на предъявителя для получения наличности.
Стремительный рост доходов Ternape S.A. привлек внимание контролирующих органов. В 2018 году компания задекларировала всего 5 550 долларов, однако к 2022 году эта сумма увеличилась до 60 164 302 долларов. Управление финансового и экономического анализа (UAFE) выявило следующие нестыковки в период с 2020 по 2024 год:
• На банковские счета компании поступило 192,2 миллиона долларов.
• В Налоговой службе (SRI) было задекларировано лишь 151,7 миллиона долларов.
• Клиентам было выставлено счетов на сумму 170,8 миллиона долларов.
Следствие связывает эти сверхдоходы с незаконной продажей субсидированного дизельного топлива промышленному сектору. По оценкам прокуратуры, ущерб от незаконной схемы закупки топлива у Petroecuador E.P. по льготной цене и его последующей реализации по рыночной стоимости составляет около 100 миллионов долларов.
В ходе расследования был обнаружен чат под названием «Ternape Liquidación de comisiones», где велся учет получателей незаконных доходов от продажи топлива. Одним из главных выгодополучателей стал депутат Рауль Чавес. От компании он получил два элитных автомобиля: Toyota 4Runner и Ford F-150 стоимостью 40 000 долларов каждый.
Транспортные средства передавались без реальной оплаты. Для оформления Toyota 4Runner был выставлен фиктивный счет за «профессиональные услуги», однако UAFE не нашло подтверждений реальных сделок. В финансовых отчетах собственной компании Чавеса CHN S.A. факт покупки этих машин также не фигурировал.
Кроме того, из средств навигационной компании щедро финансировалось окружение мэра. Экс-директор по туризму муниципалитета Гуаякиля Навила Диэб обналичила в 2022 году чеки на сумму 47 219 долларов. Дополнительно 94 598 долларов были переведены через ее брата Давида на покупку автомобиля, который впоследствии изъяли силовики в ходе обыска.
Фиктивное трудоустройство также использовалось для вывода корпоративных средств. На балансе фирмы числились родственники Акилеса Альвареса с высокими окладами. Жена мэра Фиорелла Икаса ежемесячно получала 8 000 долларов, двоюродный брат — 2 200 долларов, а мать Джоконда Энрикес — 470 долларов.
В рамках дела «Тройное A 29» августа 2026 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор. Компании Ternape S.A. назначили штраф в размере 1 000 минимальных зарплат и постановили ликвидировать юридическое лицо. На данный момент адвокаты подали апелляцию, поэтому компания формально продолжает функционировать.
Тем временем дело»Лабиринт» пополняется новыми доказательствами против руководства предприятия. Прокуратура продолжает документировать факты использования счетов Ternape S.A. в качестве центра управления ресурсами незаконного происхождения.
