Есть мнение?
Мэр эквадорского кантона Винсес Хуан Альфонсо Монтальван Сересо арестован по обвинению в отмывании денег через семейную строительную компанию. В ходе масштабной полицейской операции Gran Fénix 066 были задержаны сам чиновник и члены его семьи, а незаконный финансовый оборот преступной сети оценивается более чем в 3,2 миллиона долларов.
Созданная в 2011 году с капиталом в 5 000 долларов, фирма Constructora Aldrensa S.A. на 100% принадлежит семье мэра. После его вступления в должность в 2019 году активы компании выросли на 1516%, достигнув рекордных 383 895 долларов в 2024 году. Балансовый капитал предприятия также увеличился на 570,3%, поднявшись с 25 882 долларов в 2018 году до 173 491 доллара в 2022 году. Всего за период нахождения мэра у власти фирма задекларировала совокупный операционный доход в размере 1 012 308 долларов.
В год максимальной выручки (2021) компания зафиксировала доход в 423 495 долларов, однако на выплату заработной платы было потрачено всего 9 600 долларов. Данной суммы достаточно для оплаты труда лишь двух сотрудников с минимальным окладом. Статья «прямые затраты на рабочую силу» в официальных документах стабильно оставалась на нуле, а стоимость оборудования была заморожена на отметке 50 000 долларов без приобретения новой техники. Несмотря на то, что компания заявляла об отсутствии работы с госсектором, в 2020 году она получила контракт на 7 000 долларов от муниципалитета Паленке (соседний кантон).
Личное состояние мэра Монтальвана за время его полномочий увеличилось на 109%, достигнув 508 247 долларов в 2026 году. В своих декларациях чиновник утверждал, что не имеет долгов, а на его банковских счетах числились нулевые остатки (за исключением 85 долларов в 2026 году). По данным Управления финансово-экономического анализа (UAFE), через финансовую систему было проведено 3,22 миллиона долларов нелегальных средств. Разница между задекларированными доходами фирмы и реальными транзакциями превышает 2,2 миллиона долларов.
Операция правоохранительных органов проводилась одновременно в провинциях Лос Риос, Гуаяс и Асуай. По итогам 21 обыска полиция зафиксировала следующие результаты:
• Задержано 16 человек, среди которых четыре прямых родственника мэра и четыре действующих сотрудника муниципалитета Винсес.
• Выявлены связи подозреваемых с албанской мафией и группировками Лос Чонерос и Лос Лобос.
• Запрошена блокировка банковских счетов, а также арест 15 объектов недвижимости и 23 транспортных средств на общую сумму около 2 миллионов долларов.
Сам кантон Винсес классифицируется властями как зона высокого риска по незаконному обороту оружия и наркотиков. Ранее, в январе 2024 года, на территории этого сельскохозяйственного региона был обнаружен подземный тайник, в котором хранилось 21,5 тонны кокаина.
