Есть мнение?
По данным экспертов, в Эквадоре зарегистрировано 1,5 миллиона легальных аккаунтов, а экономический оборот легального сектора составляет от 70 до 140 миллионов долларов США в год. При этом общий объем отмываемых денег в стране оценивается в 3–7 миллиардов долларов США, что составляет 6–7% валового внутреннего продукта (ВВП), где на долю нелегальных ставок приходятся сотни миллионов долларов.
В глобальном масштабе нелегальный рынок спортивных ставок ежегодно генерирует от 340 миллиардов до 1,7 триллиона долларов. Объем отмываемых через этот механизм средств составляет примерно в 140 миллиардов долларов.
Преступные группировки используют такие уязвимости и методы:
• Анонимность и подставные аккаунты: создание сети так называемых аккаунтов-«мулов» с использованием сфальсифицированных или чужих персональных данных;
• Быстрый вывод средств: зачисление нелегальных денег под видом выигрышей за короткое время проведения спортивных событий;
• Использование виртуальных активов: применение криптовалют для скрытия финансового следа и упрощения транзакций;
• Трансграничные операции: управление нелегальными платформами из-за рубежа вне эквадорской юрисдикции.
В Эквадоре ряд футбольных клубов имеют официальные коммерческие контракты с легальными букмекерами. Однако наибольшему риску подвергаются турниры низших дивизионов. Из-за низких доходов и нестабильного финансового положения спортсмены этих лиг легче становятся жертвами криминальных сетей, привлекающих их к договорным матчам.
Для противодействия нелегальным финансовым потокам страна опирается на нормативные акты Единой аналитической финансовой службы (UAFE), а также нормы закона «О спорте» и его регламента, требующие регистрации операторов. Основные проблемы контроля заключаются в следующем:
• Недостаток узких специалистов в правоохранительной системе страны;
• Отсутствие эффективных инструментов для отслеживания подозрительных транзакций;
• Сложность контроля платформ, не имеющих юридического адреса или филиалов на территории Эквадора.
