Есть мнение?
Суд приговорил двух фигурантов дела о финансовой пирамиде и легализации доходов через трейдинг и криптовалюту к 10 годам лишения свободы. По информации Прокуратуры от 24 сентября 2026 года, осужденные Мауро Х. и Хуан Р. обязаны выплатить более USD 10 миллионов, что равняется трехкратной сумме отмытых средств.
Расследование началось в Кито в феврале 2024 года, когда Прокуратура получила отчет от Отдела финансового анализа (UAFE) о необычных операциях. Контролирующие органы зафиксировали нетипичное поступление в Национальную финансовую систему суммы, превышающей USD 24 миллиона.
Следствие установило, что фигуранты получали нелегальные доходы под видом обучения цифровому бизнесу. В рамках дела также проверялась деятельность компаний ADN Escuela de Negocios S.A.S и Blue Services Invtech S.A.S.
Для привлечения новых жертв, которых называли «инвесторами», злоумышленники использовали следующие методы:
• Продвижение обучающих программ по трейдингу и криптовалютам в социальных сетях;
• Проведение тематических конференций и вебинаров;
• Организация очных мероприятий с участием инфлюенсеров, где имитировался быстрый заработок тысяч долларов обычными людьми.
Хуан Р. входил в число 11 обвиняемых по данному делу и скрылся в Панаме. Его задержали 13 июня 2025 года на основании действующего в Эквадоре ордера на арест, а также «красного» уведомления Интерпола.
Операция по его поимке и экстрадиции проводилась при координации Интерпола и Национального отдела полиции по борьбе с преступлениями против финансово-экономической системы. Задержание состоялось в рамках проекта Интерпола при поддержке программы Paccto2.0, финансируемой Европейским союзом.
