Эквадор остается в сером списке ГАФИ

Эквадор остается в сером списке ГАФИЭквадор должен применить соответствующую международную процедуру для усиления борьбы с нелегальным оборотом денежных средств и финансированием терроризма, согласно выводам экспертов Группы международного финансового действия (GAFI), которые, в то же время, отметили особо усилия эквадорских властей в этом направлении. Эта группа, которая устанавливает соответствие законодательства и политики всех мировых держав международной процедуре по борьбе с «отмыванием» капиталов и финансирования терроризма, опубликовала свои рекомендации эквадорскому правительству, отдельно выделив предпринятые шаги в этой области.

Тем не менее, эксперты GAFI указывают на серьёзные недостатки, имеющие место в стране, среди которых выделяется отсутствие реальных препятствий для деятельности структур, занятых финансированием терроризма, в частности, нет механизма по выявлению и замораживанию активов, идущих на поддержание террористической деятельности. Кито также должен разработать и применять процедуры для конфискации фондов, накопленных в результате так называемого отмывания денег и усилить надзор в финансовом секторе. До тех пор страна останется в так называемом сером списке GAFI, до этого больше года пробыв в черном списке за свои попытки сотрудничать с Ираном.

Руководство международной группы объявило в минувший четверг, что процедура борьбы против незаконного оборота капиталов и финансирования терроризма включает с этого момента противодействие финансированию разработки и создания оружия массового уничтожения и нарушениям налоговых правил. Группа GAFI сообщила о расширении списка рекомендаций, которые должны применять более 180 стран.
© 2009-2024 Эквадор сегодня™ | Ribbek news agency | Ecuador-Quito