
Тем не менее, эксперты GAFI указывают на серьёзные недостатки, имеющие место в стране, среди которых выделяется отсутствие реальных препятствий для деятельности структур, занятых финансированием терроризма, в частности, нет механизма по выявлению и замораживанию активов, идущих на поддержание террористической деятельности. Кито также должен разработать и применять процедуры для конфискации фондов, накопленных в результате так называемого отмывания денег и усилить надзор в финансовом секторе. До тех пор страна останется в так называемом сером списке GAFI, до этого больше года пробыв в черном списке за свои попытки сотрудничать с Ираном.
Руководство международной группы объявило в минувший четверг, что процедура борьбы против незаконного оборота капиталов и финансирования терроризма включает с этого момента противодействие финансированию разработки и создания оружия массового уничтожения и нарушениям налоговых правил. Группа GAFI сообщила о расширении списка рекомендаций, которые должны применять более 180 стран.