Граждане Эквадора обязаны сообщать о крупных сделках

Граждане Эквадора обязаны сообщать о крупных сделкахНациональная Ассамблея Эквадора приняла в минувший четверг, 9 июня 2016 года, во втором чтении законопроект «О предотвращении, выявлении и искоренении отмывания активов и финансирования преступлений». Норматив поддержали 105 депутатов, лишь один законодатель проголосовал против, еще 14 человек воздержалось. Законопроект был представлен председателем парламентской комиссии по экономическому планированию Виргилио Эрнандес (PAIS).

Документ определяет, что не только финансовые организации обязаны сообщать властям обо всех сделках, совершенных их клиентами на сумму более USD 10 000, это должны будут делать также коммерсанты, службы денежных переводов и почтовые службы. Закон устанавливает, помимо прочего, обязательство сообщать компетентным органам обо всех фактах, связанных с упомянутыми преступлениями, о совершении необоснованных крупных операций или экономических сделок в отдел финансового и экономического анализа (UAFE). Даже граждане, не говоря уже о юридических лицах, обладающие имуществом, в том числе денежной наличностью, на сумму более USD 10 тысяч, обязаны сообщать обо всех внутренних и международных операциях с этим имуществом.

Предоставлять информацию службе финансового контроля обязаны: учреждения финансовой системы и страховые компании, иностранные филиалы финансовых организаций, находящиеся под контролем учреждений эквадорской финансовой системы, биржи, фонды и благотворительные общества, кооперативы, неправительственные организации, дилеры и продавцы транспортных средств, судов, кораблей и летательных аппаратов, ломбарды, нотариусы, художественные галереи и магазины антиквариата, лотерейные организации и прочие.

Рубрика тематического архива:

ЭКВАДОР СЕГОДНЯ


~ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ~

  • Andrey
    theworlds50best.com/.../1-50 (https://www.theworlds50best.com/list/1-50) Почему-то не ... Читать далее
     
  • Partisan
    "Сухой закон поможет контролировать подпольные вечеринки" или приведет к их росту, как ... Читать далее
     
  • Partisan
    протестуй не протестуй, все равно получишь .... )))) денег то нет. ситуация конечно ... Читать далее

Новости из России

© 2009-2019 Эквадор сегодня™ | Ribbek news agency | Ecuador-Quito