A+ R A-

Глоссарий

Поиск по материалам глоссария (допускаются словосочетания)
Начинается с Содержит Точное совпадение
GAFI

Группа международных финансовых действий (Groupe D'Action Financiere International). Создана в 1989 году по инициативе президента Франции Миттерана. Цель деятельности - оценка результатов сотрудничества по предотвращению использования банков и финансовых институтов для отмывания денежных средств и его последующего углубления.

В настоящее время членами GAFI являются Германия, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Испания, США, Финляндия, Франция, Греция, Гонконг, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Португалия, Великобритания, Сингапур, Швеция, Швейцария и Турция. Членами группы являются также две международные организации - Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива.

В рамках совещаний GAFI, проводящихся с 1990 г. на регулярной ежегодной основе, вырабатываются конкретные рекомендации по развитию национального и уголовного законодательства, предложения по расширению международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денежных средств.

© 2009-2019 Эквадор сегодня™ | Ribbek news agency | Ecuador-Quito