Контроль оборота денежных средств в Эквадоре

Реформы закона о контроле оборота денежных средств, на днях принятые эквадорскими законодателями, еще ожидают резолюции Президента страны. Эти реформы устанавливают новые условия и порядок для финансовых операций и экономических сделок, сумма по которым будет равна или превышать USD 10 000. До настоящего времени это было обязательное условие только для банков и страховых компаний, теперь же отчитываться по крупным сделкам, совершенным их клиентами,  должны будут фондовые биржи, оценочные компании и общественные фонды, кредитно-сберегательные кооперативы, трастовые компании и не правительственные организации. Кроме того, отчет по сделкам свыше USD 10 000 должны будут предоставлять физические и юридические лица, торгующие автомобилями, катерами, кораблями и самолетами. Под действие реформ подпадают, кроме того, предприятия, которые занимаются переводами денежных средств или ценностей на национальном и международном уровне, риэлторские агентства и строительные компании, казино, игорные дома, ломбарды, полномочные представители производителей ювелирных драгоценностей и торговцы антиквариатом, нотариусы и регистраторы прав собственности.

Закон вступит в силу только после публикации в официальном бюллетене.

Luis Fernando Torres, бывший депутат от партии социал-христиан и член законодательной Комиссии Гражданского и Уголовного права, который участвовал в создании базового закона о контроле оборота денежных средств, отмечает, что подобное увеличение числа подотчетных лиц и организаций приведет к хаосу. Обычные граждане будут испытывать проблемы с покупкой автомобиля, страховки, дома, попадая под подозрение наряду с такими крупными бизнесами, как казино, где действительном могут отмываться денежные средства.

По утверждению Patricio Peña, президента Фондовой биржи Кито, он уже занимается внедрением мер по предотвращению незаконного оборота денежных потоков, как в теоретической подготовке, так и в компьютерных технологиях. Поэтому для Фондовой биржи, по его словам, выполнение этих реформ не будет воспринято драматически, тем более маловероятно, что посредством ценных бумаг могло бы производиться отмывание денежных средств, так как все ценные бумаги имеют конкретного владельца – это уже само по себе серьезный барьер для наркодельцов и террористов.

Roque Sevilla, президент страховой компании Equivida, заявил, что его сектор уже был отрегулирован законодательством, теперь же придется выполнять еще большее количество обязательных условий, с целесообразностью которых он не может согласиться. Например, регламент Управления банками и страховыми компаниями имеет, по его словам, просто чудовищные ошибки. Главная критика состоит в том, что закон обязывает страхователей сообщать об общей сумме страховки и источниках взносов, для чего придется просить у клиентов информацию об их имуществе и доходах при размерах страховых выплат уже от USD 8-10 в месяц.

Luis Fernando Torres добавил о своих опасениях, что это реформирование превратит закон в обычный политический инструмент воздействия на неугодных коммерсантов.

Рубрика тематического архива:

Комментирование публикации автоматически закрыто, лимит сообщений исчерпан!


ЭКВАДОР СЕГОДНЯ


~ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ~

  • Partisan
    видимо да, пропустили)) Глобализация, сэр... расставила многие точки. Человек встает перед ... Читать далее
     
  • Александр
    Все новости пропустил - что-то случилось очень важное в этой сфере, вероятно, в ... Читать далее
     
  • юрий
    отличные условия для дальнейшего развития турист.сектора Читать далее

Новости из России

© 2009-2019 Эквадор сегодня™ | Ribbek news agency | Ecuador-Quito