Расследование деятельности албанской мафии в Эквадоре продолжается. В середине февраля 2024 года в результате расследования, проведенного властями Эквадора и Испании, часть этой преступной структуры была задержана. Это было названо делом «Pampa». По прошествии трех месяцев в стране были возбуждены два уголовных дела: одно по факту совершения преступления, а другое по факту отмывания денег. По второму делу уже проходит 21 обвиняемый, в том числе Дритан Гхика по прозвищу «Тони», предполагаемый главарь албанской мафии в Эквадоре, который находится на свободе. Также среди обвиняемых три человека и одна эквадорская компания, «Holtexsa». Это компания, базирующаяся в Гуаякиле и занимающаяся покупкой, продажей и арендой недвижимости.
По данным прокуратуры, эта компания и другие новые обвиняемые «приобрели движимое имущество, автомобили класса люкс и недвижимость (землю, дома, офисы, винодельни, автостоянки и многое другое) в провинциях Гуаяс, Лос Риос, Котопакси и Санта Елена». В Управлении компаний «Holtexsa» числится как компания, действующая с 2008 года. За свои 16 лет жизни она участвовал в нескольких общественных проектах, в настоящее время ее мажоритарным владельцем является компания «Impex Fruit 56», имеющая панамскую привязку. Другим миноритарным акционером является Карлос Гарсия, которому также предъявлено обвинение по делу «Pampa».
В публичных документах, зарегистрированных в Эквадоре, указано, что законным представителем «Holtexsa» является Марио Санчес, еще один из обвиняемых в отмывании денег. В то время как доверенным лицом «Impex Fruit 56» является Гарсия, а ее единственным акционером является Мария Андреина А.Л. Мария Андреина А.Л. – эквадорский юрист. По данным Главного ревизионного управления (CGE), в период с 2015 по 2019 год она была сотрудником Управления провинции Гуаяс. Компания «Impex Fruit 56», кроме того, фигурирует в информации по делу «Panama Papers» - журналистском расследовании, которое в 2016 году раскрыла тысячи компаний, созданных в оффшорной зоне панамской юридической фирмой «Mossack Fonseca».
Согласно этим данным, «Impex Fruit 56» была зарегистрирована 5 августа 2014 года на Багамах компанией «Mossack». И хотя в Эквадоре она зарегистрирована как панамская компания, ее юридический адрес находится в Сан-Хосе (Коста-Рика). В процессе отмывания денег судья постановил заморозить и временно запретить перевод, конвертацию, отчуждение или перемещение средств, активов, инвестиций, акций и долей, связанных с восемью эквадорскими компаниями. Тремя из них, как и «Holtexsa», управляет Марио Санчес. Четвертая («Agricomtrade») была куплена в 2018 году компанией Дритана Гхика и занимается оптовой продажей бананов. Албанец купил эту компанию у «Impex Fruit 56», принадлежащей «Holtexsa».
В феврале 2023 года эквадорская компания экспортировала фрукты восьми международным компаниям. В этом списке выделяется название албанской компании «Alba Exotic Fruit», в конце 2019 года эта компания была арестована в Албании, а ее руководители заключены в тюрьму. Это произошло после того, как в сентябре того же года албанские власти произвели рекордное изъятие кокаина из партии фруктов, прибывших из Эквадора.
