Эквадорские банки готовятся к совещанию GAFI

На встрече Группы международных финансовых действий (GAFI) с 21по 25 июня, среди прочих вопросов, возможно обсуждение исключения Эквадора из "черного списка" стран, не участвующих в контроле финансовых потоков, и, таким образом, содействующих наркоторговле и терроризму. На собрании представителей частных и государственных банков Эквадора 12 мая был принят более подробный норматив №1683 по работе с "дорогими" клиентами, включающий несколько положений по усилению финансового контроля за оборотом денежных средств как внутри страны, так и при переводах за рубеж. Этот норматив устанавливает для банков схему действий, направленных на "соблюдение международных законов и рекомендаций по предотвращению отмывания денежных средств". Документ на тридцати страницах содержит подробный перечень условий, политику при заключении договоров с клиентами и ведении их счетов, а также порядок принятия на работу персонала как в финансовой системе, так и в страховых компаниях. Президент Ассоциации частных банков Эквадора (ABPE) César Robalino сообщил, что каждый частный банк страны уже применяет строгую поименную программу "Узнай своего клиента", в которой заложена серия процедур при обслуживании крупных клиентов и принятию мер по "недопущению отмывания денежных средств". Согласно новому нормативу, банки должны отслеживать сделки и переводы на суммы свыше USD 10 тысяч. Между тем, María Laura Patiño, банковский эксперт, утверждает, что решение, принятое собранием банков – только часть общих рекомендаций, сделанных группой GAFI в отношении Эквадора. Одно из самых важных действий будет предъявление плана, разработанного Генеральной прокуратурой государства, сначала 7 июня перед группой по финансовым действиям Южной Америки (Gafisud), затем на встрече GAFI в Амстердаме.

Рубрика тематического архива:

Комментирование публикации автоматически закрыто, лимит сообщений исчерпан!


ЭКВАДОР СЕГОДНЯ


~ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ~

  • Partisan
    протестуй не протестуй, все равно получишь .... )))) денег то нет. ситуация конечно ... Читать далее
     
  • Прохожий
    "...мы начали видеть свет в конце туннеля..." - напомнило старый анекдот: - Мы уже ... Читать далее
     
  • Прохожий
    Да уж... статистика, примета времени, три пишем, два на ум пошло. Как говорил один из ... Читать далее

Новости из России

© 2009-2019 Эквадор сегодня™ | Ribbek news agency | Ecuador-Quito