Эквадорские банки готовятся к совещанию GAFI

На встрече Группы международных финансовых действий (GAFI) с 21по 25 июня, среди прочих вопросов, возможно обсуждение исключения Эквадора из "черного списка" стран, не участвующих в контроле финансовых потоков, и, таким образом, содействующих наркоторговле и терроризму. На собрании представителей частных и государственных банков Эквадора 12 мая был принят более подробный норматив №1683 по работе с "дорогими" клиентами, включающий несколько положений по усилению финансового контроля за оборотом денежных средств как внутри страны, так и при переводах за рубеж. Этот норматив устанавливает для банков схему действий, направленных на "соблюдение международных законов и рекомендаций по предотвращению отмывания денежных средств". Документ на тридцати страницах содержит подробный перечень условий, политику при заключении договоров с клиентами и ведении их счетов, а также порядок принятия на работу персонала как в финансовой системе, так и в страховых компаниях. Президент Ассоциации частных банков Эквадора (ABPE) César Robalino сообщил, что каждый частный банк страны уже применяет строгую поименную программу "Узнай своего клиента", в которой заложена серия процедур при обслуживании крупных клиентов и принятию мер по "недопущению отмывания денежных средств". Согласно новому нормативу, банки должны отслеживать сделки и переводы на суммы свыше USD 10 тысяч. Между тем, María Laura Patiño, банковский эксперт, утверждает, что решение, принятое собранием банков – только часть общих рекомендаций, сделанных группой GAFI в отношении Эквадора. Одно из самых важных действий будет предъявление плана, разработанного Генеральной прокуратурой государства, сначала 7 июня перед группой по финансовым действиям Южной Америки (Gafisud), затем на встрече GAFI в Амстердаме.

Рубрика тематического архива:
Эквадор сегодня - орфография
Система Orphus

ЭКВАДОР СЕГОДНЯ


~ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ~

  • Alexander
    Как бы они к дедолларизации не пришли. Читать далее
     
  • Partisan
    Мне кажется, или главы протестующих знатно обделались, оказавшись между молотом и ... Читать далее
     
  • Артур
    Обделался этот ваш Корреа, УРА!!! Читать далее

Новости из России

© 2009-2019 Эквадор сегодня™ | Ribbek news agency | Ecuador-Quito