Генеральная прокуратура Эквадора объявила, что Группа международного финансового действия (GAFI) исключила страну из так называемого «черного списка» - перечня стран, имеющих серьезные недостатки в борьбе против отмывания финансовых активов и финансирования терроризма.
Офис государственного адвоката указал в официальном сообщении, что заседание представителей GAFI, в ходе встречи в Париже, «решило удалить окончательно Эквадор из своих списков государств со стратегическими недостатками в своей системе борьбы с отмыванием активов и финансированием терроризма». Также в документе указано, что группа «позитивно воспринимает значительный прогресс Эквадора в улучшении правового режима в данной области» и признает, что страна предприняла соответствующие шаги в рамках плана действий по устранению стратегических недостатков, принятым GAFI в части Эквадора в июне 2010 года. «Следовательно, Эквадор более не подлежит мониторингу, который осуществляет GAFI во исполнения своих обязанностей по глобальному контролю противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма», - уточняется в тексте.
Государственный адвокат Диего Гарсиа указал по этому поводу, что в настоящее время его страна обладает крепкой системой борьбы с отмыванием активов и финансированием терроризма, полностью отвечающей всем международным стандартам, принятым в этой области. Эта система включает соответствующую законодательную и договорную базу, уточнил Гарсиа, придав особое значение «Постоянному плану действий», примятому Эквадором, который, помимо прочего, включает классификацию, как отдельного вида преступлений, терроризма и его финансирование, совершенных как физическими, так и юридическими лицами. Кроме того, план включает регулирование и надзор, в том числе превентивный контроль операций в банковском секторе, страховых компаний и учреждений популярной и солидарной экономики.
Офис адвоката поблагодарил за оказанную поддержку со стороны США, Испании, Аргентины, Бразилии, Канады и Мексики, что позволило добиться благоприятного решения, так же как и Группы финансового действия Латинской Америки (GAFILAT).
